Primo arresto nel forex scandalo: L'ex trader RBS terrà il sospetto di brogli 3.5trillion mercato dei cambi ex commerciante al RBS diventa il primo ad essere arrestato in forex scandalo Egli è sospettato di brogli 3.5trillion un mercato dei cambi giorno Città di polizia di Londra e truffa aggravata ufficio arrestato commerciante il Venerdì RBS e HSBC tra le sei banche totale di 2,6 miliardi multato per ruolo nel racket Pubblicato: 22:59 GMT, 21 dicembre, 2014 aggiornato: 09:08 GMT, 22 dicembre 2014 Un ex trader a Royal Bank of Scotland ha diventare la prima banca del Regno Unito ad essere arrestato con l'accusa di brogli del 3.5trillion un mercato dei cambi giorno. Città di polizia di Londra e il Serious Fraud Office ha arrestato l'uomo senza nome in un indirizzo a Billericay nell'Essex il Venerdì mattina. L'OFS rifiutato di fornire altri dettagli, confermando soltanto che un individuo era stato arrestato in connessione con una delle sue indagini. Ma fonti hanno confermato che l'individuo ha lavorato presso RBS ed è stato coinvolto nel commercio di tassi correnti esteri. Un ex trader a Royal Bank of Scotland è diventata la prima banca del Regno Unito ad essere arrestato con l'accusa di brogli del 3.5trillion un giorno di mercato dei cambi sei banche, tra cui RBS e HSBC, sono stati multati per un totale di 2.6billion da Regno Unito e Stati Uniti le autorità di regolamentazione ultimi mese per la loro parte nel racket. Banchieri, che si definivano l'A-Team, tre moschettieri ed i giocatori collusi on-line attraverso la condivisione di informazioni riservate sui clienti gli ordini di valuta per aumentare i loro fx. Gli esperti ritengono che questo è solo il primo di decine di arresti, con molti commercianti che affrontano prigione per uno scandalo ampiamente creduto di essere ancora più grande di quanto il recente interesse Libor tasso-sartiame truffa. Il Serious Fraud Office ha avviato un'indagine penale sul mercato Forex tentacolare nel mese di luglio, ma fino ad ora non ha fatto arresti, nonostante circa il 30 il personale della banca licenziato o sospeso. ARTICOLI collegati Condividi questo articolo David Buik, un commentatore finanziario reduce da mediatore Panmure Gordon, descritto lo scandalo dei cambi come l'episodio più triste nei miei 52 anni di lavoro nella City. Egli ha detto: Id essere sorpreso se non ci fossero molti più arresti. Il mercato dei cambi è il più grande nel mondo, così potrebbe fare ogni accusa relativa a tassi Libor sembrare un tea party Vicarage al confronto. I colpevoli di frode devono essere inviate in prigione. Le fonti hanno confermato che l'individuo ha lavorato presso RBS ed è stato coinvolto nel commercio di tassi correnti esteri Lo sviluppo emerge come RBS è di questa settimana prevede di fornire un aggiornamento sulla sua indagine interna nel mercato Forex, e la punizione inflitta ai dipendenti autorizzati. Si sospetta che il 50 il personale ex e attuali potrebbe essere stato coinvolto - rispetto ad appena il 21 coinvolti nella cospirazione sartiame Libor tasso di interesse che ha portato anche a pesanti multe per le banche, tra cui RBS. Sarà previsto demonstate ha preso una linea dura, accumulando la pressione sul OFS per fare ulteriori arresti. Quando è stato multato quasi 400 milioni il mese scorso, lo stato sostenuto creditore ha ammesso che solo sei il personale era stato disciplinato, di cui tre in sospensione. John Mann, membro laburista del Select Committee Tesoro ha detto: Id si aspettano di vedere più arresti. Coloro che sono coinvolti dovrebbero essere chiamati a risponderne. Ma vorrei anche aspettare gli arrestati per rivelare i dirigenti che hanno chiuso un occhio. Alcuni sono suscettibili di essere attuali o ex dipendenti di fx. Il gigante high street affronta una multa di oltre 500 milioni per la manipolazione di mercato dei cambi, nonostante il rifiuto di stabilirsi con i regolatori nel mese di ottobre. Il suo amministratore delegato Antony Jenkins scorsa settimana ha ammesso che il 500 milioni che aveva messo da parte per coprire le bollette probabilmente non essere sufficiente. La pressione è in crescita il governo e le autorità di rivendicare il cuoio capelluto di un profilo alto banchiere. Più di sette anni da quando la corsa su Northern Rock, non un singolo senior banker è stato imprigionato per il loro ruolo nella crisi finanziaria. Finora il Serious Fraud Office ha arrestato 13 dipendenti per manipolare i tassi di interesse Libor utilizzati per impostare il costo dei mutui. Solo uno è stato accusato dopo essersi dichiarato colpevole nel mese di ottobre per cospirazione per defraudare. I nomi dei singoli e quelli altri 12 arrestati sono stati protetti da un ordine del tribunale. Condividi o un commento su questo articleDozens di commercianti di forex hanno arrestato Procuratore degli Stati Uniti James Comey, parlando in una conferenza stampa il Mercoledì, ha detto perdite legate ai presunti traffici illegali di valuta estera, quotwere nel millions. quot NEW YORK, 19 novembre 1.608.212 autorità federali hanno annunciato accuse mercoledì contro 47 persone in un ampio giro di vite sulle frodi nel mercato dei cambi di valuta estera che i funzionari hanno detto bilked milioni dalle banche grandi nomi ed i piccoli investitori. La maggior parte dei banchieri, agenti di cambio e commercianti sono stati presi in raid fine del martedì e mercoledì in anticipo in quanto funzionari di polizia chiamati loro infiltrazione più radicale mai nei mercati di valuta estera. Le accuse principali accusati commercianti di valuta presso alcune banche di fare mestieri truccate destinate a perdere soldi allora prendere tangenti in denaro da co-cospiratori che hanno fatto soldi per le offerte. Un agente dell'FBI sotto copertura ha scoperto 123 compravendite truccate per un totale di 650.000 nel giro di pochi mesi, hanno detto le autorità ma avvertono frode simile è stato probabilmente realizzato per decenni nel mercato decentrato di valuta estera liberamente regolamentato. i commercianti di valuta a J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, due delle nazioni banche d'investimento più importanti, sono stati tra gli arrestati. Inoltre arrestati, hanno detto i funzionari, sono stati gli operatori dei cosiddetti locali caldaia a convincere gli investitori individuali per dare loro i soldi per quello che hanno ritratto investimenti in valuta la solidità poi semplicemente rubato il denaro. Più di 1.000 i singoli investitori sono stati ingannati da decine di milioni di dollari, quando sono stati parlato in mettere i loro soldi in operazioni con nomi di fantasia suono, Manhattan Stati Uniti procuratore James Comey ha detto ai giornalisti. Ci sono un sacco di squali in quell'acqua, Comey detto. Siamo in applicazione della legge consigliamo un'attenta riflessione dalla spiaggia prima di saltare in. Le autorità hanno sottolineato che, mentre la presunta frode era molto diffusa, costituisce solo una frazione del mercato di valuta estera miliardi di dollari al giorno. Hanno detto che nessuna banca sono stati implicati nella frode. Il mercato dei cambi non ha alcuna sede centrale, invece che opera 24 ore al giorno come una rete mondiale di commercianti, collegate da telefoni e computer. Nel 2001, si stima che 1,2 trilioni è stato scambiato al giorno, con le banche condurre la maggior parte dei commerci. broker valuta anche svolgere un ruolo, in qualità di intermediari tra le banche. Le accuse ha annunciato Mercoledì il risultato di un'indagine di 18 mesi che si diffondono a sei Stati: New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Tennessee e Colorado. Accuse presentate contro i 47 imputati inclusi frode bancaria, frode postale, frode telematica, frode di titoli e riciclaggio di denaro. Non c'era nessuna parola immediato su quando sarebbero comparire in tribunale. Le autorità federali hanno detto che 40 dei 47 sono stati arrestati in ritardo Martedì e l'inizio del Mercoledì, due sono stati precedentemente arrestati e il resto ci si aspettava di essere arrestato in seguito. Tra gli arrestati c'era Stephen E. Moore, che in precedenza fatto parte della commissione di cambio della Federal Reserve Bank, hanno detto i procuratori. Un avvocato per Moore non è stata immediatamente raggiungibile. In un raid, diverse persone sono state arrestate a più bassi di Manhattan World Financial Center mentre si riunivano per le bevande prima di prendere un viaggio di gioco programmato di Atlantic City, le autorità N. J. detto. Molti dei commercianti ha detto l'agente dell'FBI sotto copertura non avevano paura perché credevano di applicazione della legge non sarebbe mai avvicinarsi abbastanza per fermarli, ha detto Pasquale DAmuro, direttore dell'ufficio FBI di New York. 2012 The Associated Press. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmesso, riscritto o redistributed. Justice Notizie Co-proprietario della North Carolina società Arrestato per aver frodato gli investitori commercio di materie prime di oltre 3,2 milioni di Washington I principali e co-proprietario di Integra Capital Management LLC, una società del Nord Carolina , è stato arrestato a Denton, Carolina del Nord oggi per aver frodato gli investitori commercio di materie prime di oltre 3,2 milioni, ha annunciato procuratore generale Lanny A. Breuer della divisione penale e US Attorney Anne M. Tompkins del Distretto occidentale del North Carolina. Nicholas Cox, 34 anni, residente in North Carolina, è accusato in un atto d'accusa restituito il 17 maggio 2011, da un gran giurì federale nel distretto occidentale di North Carolina, con un conteggio di cospirazione per commettere frode postale, sette conti di frode postale e un conteggio di cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro. Dopo il suo arresto, Cox ha fatto la sua prima apparizione oggi davanti a noi Magistrato giudice David Cayer a Charlotte, Carolina del Nord The accusa sostiene che tra settembre 2006 e gennaio 2009, Cox e il suo co-cospiratore, Rodney Whitney, che era anche un capitale e co-proprietario di Integra, impegnata in un programma per frodare gli investitori nelle piscine commercio di materie prime gestite da Cox e Whitney attraverso Integra. Secondo l'accusa, Integra è stato istituito con lo scopo di mettere in comune i fondi degli investitori nelle piscine delle materie prime, e investire in futures su materie prime e il commercio di valuta estera di cambio (forex). Cox e Whitney avrebbe fornito informazioni false e fraudolente, inclusi prospetti, contratti, moduli fiscali, estratti conto e altri documenti, per gli investitori attuali e potenziali per ottenere e appropriarsi indebitamente più di 3,29 milioni in fondi degli investitori. Secondo l'accusa, Cox e Whitney falsamente rappresentato, tra le altre cose, che i manager Integras avevano più di 30 anni di esperienza di mercato combinata che Integra ha pagato dividendi per 2 a 5 per cento della investitori investimento iniziale, che è stato derivato da Integras utili da trading e gli investitori potrebbero rimuovere i loro principali investimenti entro cinque giorni al momento della notifica di Integra. L'accusa sostiene che Cox e Whitney utilizzate le somme investite dagli investitori successivi a pagare promesso rendimenti mensili per gli investitori precedenti, per l'acquisto di beni immobili, per finanziare altre iniziative imprenditoriali, e per l'acquisto di automobili e altri beni personali e servizi. Whitney è stato accusato il 2 marzo 2011, in una informazione penale per il suo ruolo nello schema. In data 21 marzo 2011, Whitney è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere posta e filo di frode e un conteggio di cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro. La pena massima per ogni conteggio di frode postale e cospirazione per commettere frode postale è di 20 anni di carcere. La pena massima per ogni conteggio di cospirazione per commettere il riciclaggio di denaro è di 10 anni di carcere. Il caso è in corso un'azione da Trial Avvocati Nicole H. Sprinzen e Luca B. Marsh della penale Sezione divisioni frodi e Benjamin Bain-Credo della Stati Uniti avvocati dell'Ufficio per il distretto occidentale della North Carolina. Il caso è oggetto di indagine da parte del Postal Service Inspection Stati Uniti. Un atto d'accusa è solo una carica e imputati si presume innocente fino a prova contraria. Questa accusa è parte degli sforzi in atto dal presidente Barack Obama Financial Fraud Enforcement Task Force. Il presidente Obama ha istituito il interagenzia Financial Fraud Enforcement Task Force per intraprendere uno sforzo aggressivo, coordinata e proattiva per indagare e perseguire reati finanziari. La task force comprende rappresentanti di una vasta gamma di agenzie federali, autorità di regolamentazione, gli ispettori generali e statali e locali delle forze dell'ordine che, lavorando insieme, far pesare una potente gamma di risorse di applicazione di penali e civili. La task force sta lavorando per migliorare gli sforzi in tutto il ramo esecutivo federale, e con statali e locali partner, per indagare e perseguire i reati finanziari significativi, garantire solo ed efficace punizione per coloro che perpetrano reati finanziari, combattere la discriminazione nei mercati del credito e finanziari, e recuperare i proventi per le vittime di reati finanziari. Per ulteriori informazioni sulla visita task force: stopfraud. gov.
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